Desarticulat un entramat criminal que hauria comès estafes per un valor de 8 milions d’euros

Hi ha una dotzena de damnificats, entre ells alguns empresaris de Mallorca, i nou persones han estat detingudes

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal dedicada presumptament a cometre fraus mitjançant la formalització d’operacions de préstecs privats. Fins ara s’ha identificat una dotzena de damnificats, entre els quals hi ha alguns empresaris establerts a Mallorca, i un muntant defraudat de més de vuit milions d’euros. Nou persones han estat detingudes com a presumptes autors de diversos delictes d’estafa, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

S’han practicat sis registres, en què s’han intervingut més de 25 vehicles de luxe, doblers en efectiu, articles de joieria i altres efectes de valor.

Les investigacions es van iniciar el 2020 arran d’una denúncia interposada a Mallorca per un empresari que havia contactat amb aquest grup amb l’objectiu d’obtenir un préstec de diversos milions d’euros per dur a terme un projecte empresarial. Al final, els doblers no arribaven mai als denunciants.